中航光电科技股份有限公司公告(系列)_广州本

证券代码:002179证券简称:中航光电公告代码:2013-069中航光电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决定对公司及其董事、监事和高级管理人员进行公告,以确保公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。AVIC光电科技有限公司第四届董事会第五次会议于2013年11月13日在公司会议室召开。本次会议的通知和会议材料已于2013年11月8日通过电子邮件发送给全体董事。会议应有9名投票董事和9名实际投票董事。主管和一些高级管理人员出席了会议。出席会议的董事的通知、召集和人数均符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由郭则义主席主持。经过认真审议和表决,与会董事以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于收购西安富士达科技股份有限公司部分股权的议案》。关于收购Xi安富士达科技有限公司股权的详细情况,请参见巨潮信息网2013年11月14日披露的《中国证券报》和《证券时报》。独立董事对此事发表了独立意见。详情请见聚超信息网。特此宣布。2013年11月14日,中航光电科技股份有限公司董事会发布了关于签署股权转让协议的证券代码:002179证券简称:中航光电公告代码:2013-070中航光电科技股份有限公司公告。公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。特别提示:1。本公司于2013年10月25日公告《中航光电科技股份有限公司关于签订股权转让协议的公告》(公告代码:2013-062)和《中航光电科技股份有限公司关于签署股权收购意向书的公告》(公告代码:2013-063)。此次交易是股权转让协议的正式签署和最后合作意向的具体落实。2.本公司以股权收购为目的对Xi安富田进行了重新审计,与本公司于2013年10月25日公布的Xi安富田最近一年和第一期的主要财务指标略有不同(公告代码:2013-062)。一、交易概述1。2013年11月13日,中国航空光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”)和安富士达科技有限公司(以下简称“xi安富士达”)的股东陕西创业投资引导基金管理中心、中比直接股权投资基金、郭等39名自然人签署《中航光电科技股份有限公司关于签署股权收购意向书的补充公告》。公司以其126,881,609.40元的自有资本接受了Xi安富田48.182%的股权。本次股份购买不构成关联交易,也不构成《中航光电科技股份有限公司关于签署股权收购意向书的公告》规定的重大资产重组。2.2013年11月13日,公司第四届董事会第五次会议批准《股权转让协议书》,同意购买Xi安富田48.182%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,本次购股金额属于公司董事会的决策权限,无需提交公司股东大会审议。二。交易对手的基本信息1。陕西创业投资引导基金管理中心注册号:6100000010809注册资本:100万元法定代表人:黄赛蒙成立日期:2009年4月21日住所:xi市未央区朱宏路南口3号统一建设中心6层经营范围:创业投资管理、创业投资咨询、代理创业投资企业基金(上述范围内的国家法律、行政法规和国务院决定均须审批,并在许可证有效期内经营。)持有交易标的的股份:持有Xi安富士达3,603,603股,占其总股本2的8.621%。中比直接股权投资基金注册号:10000400010872注册资本:1亿欧元法定代表人:王宏贵成立日期:2004年11月18日地址:北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座10楼经营范围:非上市企业股权投资;认购债券发行

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